Compliance Obligations
Katalog regulasi/kebijakan, pemilik, bukti, tenggat & status.
Kerangka GRC terintegrasi: katalog kewajiban kepatuhan, manajemen risiko enterprise (ERM), kontrol internal/ICFR, insiden & pelanggaran, investigasi & sanksi, audit & temuan, hingga pelatihan etik & whistleblowing — terhubung ke ERP/HRIS/DMS & BI.
Katalog regulasi/kebijakan, pemilik, bukti, tenggat & status.
Watchlist regulasi, dampak, dan rencana kepatuhan.
Taksonomi risiko, penilaian likelihood/impact, heatmap.
Desain kontrol, RCM, frekuensi, dan bukti pelaksanaan.
Sampling, testing, pengecualian, CAPA & retest.
Indikator risiko kunci, ambang, dan alert otomatis.
Pelaporan insiden, klasifikasi, eskalasi, dan pelacakan.
Protokol investigasi, rekomendasi, sanksi & dokumentasi.
Siklus hidup kebijakan, persetujuan, distribusi & aknowledgement.
Saluran pelaporan rahasia, triase, anonimitas, dan tindak lanjut.
Due diligence vendor, penilaian risiko, dan pemantauan.
Modul pelatihan etik, kuis, dan pernyataan patuh.
Rencana audit, working papers, temuan, rekomendasi & follow‑up.
Keterkaitan BCP/DRP, uji coba, dan pelajaran yang didapat.
Kepatuhan per unit, risiko prioritas, status temuan & CAPA.
SSO/RBAC, SoD, audit trail, enkripsi & privasi data.
ERP/keuangan, HRIS, DMS/arsip, hotline, e‑learning, DW/BI.
Obligasi kepatuhan jelas, eviden rapi, dan status terukur.
Heatmap & KRI memandu prioritas mitigasi.
Alur insiden‑investigasi‑CAPA mempersingkat penyelesaian.
Pelatihan, sosialisasi kebijakan, dan saluran whistleblowing.
Trail lengkap memudahkan audit internal/eksternal.
Integrasi ERP/HRIS/DMS memastikan data konsisten.